দুদকের ভাষ্য, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে আসাদুজ্জামান খান তাঁর স্ত্রীকে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনে সহযোগিতা করেছেন। এ ঘটনায় লুৎফুল তাহমিনার বিরুদ্ধে দুদক আইন, ২০০৪–এর ২৭(১) ধারায় এবং আসাদুজ্জামান খানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭–এর ৫(২) ধারা ও দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

তদন্তে আরও দেখা গেছে, লুৎফুল তাহমিনার মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা হওয়া ৬ কোটি ৬৫ লাখ ৭০ হাজার ৭৮০ টাকার উৎস সন্দেহজনক। তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে, এই অর্থ ঘুষ বা উৎকোচ হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে এবং তা হস্তান্তর, রূপান্তর ও শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ উৎস গোপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

দুদকের অভিযোগ অনুযায়ী, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ১৪ কোটি ৮৬ লাখ ৯৭ হাজার ৪৭০ টাকার সম্পদের পাশাপাশি সন্দেহজনক ওই লেনদেনের ৬ কোটি ৬৫ লাখ ৭০ হাজার ৭৮০ টাকা মিলিয়ে মোট ২১ কোটি ৫২ লাখ ৬৮ হাজার ২৫০ টাকার অর্থ ও সম্পদের উৎস গোপনের উদ্দেশ্যে অর্থ পাচার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২–এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

তদন্তে লুৎফুল তাহমিনার নামে থাকা স্থাবর সম্পদের মধ্যে ফ্ল্যাট, জমি ও দোকান রয়েছে। আর অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে ব্যবসার শেয়ার, ব্যাংক ব্যালেন্স, এফডিআর, সঞ্চয়পত্র এবং যাত্রী পরিবহনের বাস।

মামলাটির তদন্ত করেন দুদকের উপপরিচালক (বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত–১) মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। তদন্ত শেষে তিনি অভিযোগপত্র দাখিলের সুপারিশ করেন।

@prothomalo