আসামিরা হলেন- ইনফ্রাটেক কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী হায়দার রতন, ব্র্যান্ড শেয়ার ট্রেডিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান, পরিচালক মো: মামুনুর রশীদ, এবি ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মো: আলাউদ্দিন সরকার ও সিনিয়র অফিসার নিয়াজ আল ফায়েদ।

মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে নামসর্বস্ব বা কাগুজে প্রতিষ্ঠানকে বড় প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে ভুয়া তথ্যের মাধ্যমে ব্যাংক লোন ও সুবিধা অনুমোদন নেন। ব্যাংকের নিয়মনীতি বহির্ভূতভাবে অংশীদারি চুক্তির ভিত্তিতে অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে পিজি সুবিধা দেয়া ও নেয়া হয়। এতে ব্যাংকের বিপুল অঙ্কের অর্থ বেহাত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে, বিধিবহির্ভূতভাবে ৩৫০ কোটি টাকার লিমিট সুবিধা অনুমোদন এবং ১৬.১৩ কোটি টাকার পারফরম্যান্স গ্যারান্টি (পিজি) ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ বেহাতের চেষ্টা করেছেন। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।