এজাহারে বলা হয়, নুরজাহান বেগম চলতি বছরের ১০ এপ্রিল কমিশনে ৫৩ কোটি ৬৩ লাখ ৮৫ হাজার টাকার সম্পদের হিসাব দাখিল করেন। ওই সম্পদ বিবরণী যাচাইকালেও তার নামে ৫৩ কোটি ৬৩ লাখ ৮৫ হাজার টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। তার নামে ১৬ কোটি ৪৫ লাখ ৫৪ হাজার টাকার বৈধ আয়ের উৎস পাওয়া যায়। পারিবারিক ব্যয় পাওয়া যায় ৮ কোটি ১৫ লাখ ৮২ হাজার টাকার। পারিবারিক ব্যয় বাদে নীট আয় বা সঞ্চয় পাওয়া যায় ৮ কোটি ২৯ লাখ ৭১ হাজার টাকার। এই হিসাব অনুযায়ী তার ৪৫ কোটি ৩৪ লাখ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এছাড়া, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নুরজাহান বেগম ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ফেনী শাখাতে একটি চলতি হিসাব নম্বর চালু করে ওই হিসাবে ২০১৯ সালের ২২ জুন থেকে ২০২৪ সালের ১৩ আগস্ট পর্যন্ত (২৩,১৫,৬৮,০৯৯+ ২০,১৫,৭৯,৭০৪.৬৪)= ৪৩,৩১,৪৭,৮০৩.৬৪/- টাকার সন্দেহজন লেনদেন করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছন মর্মে প্রতীয়মান হয়।